(原标题:第三届监事会第十五次会议有谈判公告)
证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2024-039
呈和科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议有谈判公告
一、监事会会议召开情况 (一)呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议的见知及会议府上已于 2024年 11月 8日以电子邮件、专东谈主投递和电话见知等相貌向举座监事、高等惩处东谈主员投递,监事会会议见知包括会议的关系材料,同期列明了会议的召开技术、地方、内容和相貌。 (二)本次会议于 2024年 11月 14日下昼在公司河汉会议室召开,接受现场投票的相貌进行表决。本次会议应出席监事三东谈主,内容出席监事三东谈主。会议由监事会主席何洁冰女士主抓,公司举座高等惩处东谈主员列席了本次会议。 (三)本次会议的召集和召开法子适应《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券来去所科创板股票上市国法》等关系法律、行政法例、部门规章、活动性文献及《公司规定》的法则,会议有谈判正当、有用。
二、监事会会议审议情况 与会监事经追究审议和表决,造成有谈判如下: (一)审议通过《对于诊疗部分募投形势产能的议案》 议案主要内容:证实公司计谋盘算和业务发展需要,为晋升召募资金使用成果,纠合居品坐褥工艺及开拓使用特色,在保证产能足够的前提下,公司拟对募投形势“广州科呈新建高分子材料助剂树立形势一期”的部分居品产能进行诊疗优化,将原部分居品坐褥线的开拓诊疗至募投形势其他居品坐褥线使用,以晋升居品的产能哄骗率、坐褥效益及募投项谈判投资薪金率;募投项谈判现实主体、现实地方及主要投资内容不变。诊疗情况具体如下: 序号 形势称号 变更前产能 变更后产能 1 广州科呈新建高分子材料助剂树立形势一期 6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 3,500吨成核剂、5,400吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 臆想 36,600吨 28,900吨 经审议,公司监事会以为:公司本次诊疗部分募投形势产能,是证实募投形势内容情况作念出的审慎决定,已履行了必要的审议法子,适应公司及举座激动的利益,适应《上海证券来去所科创板股票上市国法》《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条目》《上海证券来去所科创板上市公司自律监管引导第 1号——活动运作》等关系法律、法例、活动性文献和《公司规定》《召募资金使用惩处轨制》的法则,不存在变相调动召募资金投向和毁伤激动利益的情形。监事会容许公司本次诊疗部分募投形势产能的事项。 表决箝制:容许 3票,反对 0票,弃权 0票。 本议案经公司监事会审议通事后需提交激动大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)清晰的《对于公司诊疗部分募投形势产能的公告》(公告编号:2024-037)。
三、备查文献 (一)《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议有谈判》。
特此公告。 呈和科技股份有限公司监事会 2024年 11月 16日