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股票市场分析 源飞宠物: 2024年第二次临时激动大会决策公告本色撮要

（原标题：2024年第二次临时激动大会决策公告）

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-050

温州源飞宠物玩物成品股份有限公司2024年第二次临时激动大会决策公告

特地教导： 1、本次激动大会不存在否决策案的情形。 2、本次激动大会不触及变更以往激动大会已通过的决策。

一、会议召开和出席情况 1、召开时辰： （1）现场会议时辰：2024年 12月 4日（星期三）15:00 （2）网罗投票时辰：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体时辰为：2024年 12月 4日的交游时辰，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时辰为：2024年 12月 4日上昼 9:15，适度时辰为 2024年 12月 4日下昼 3:00。 2、召开所在：浙江省温州市平阳县水头镇圭臬园区宠乐路 1号温州源飞宠物玩物成品股份有限公司一楼会议室 3、召开格式：本次会议接收现场表决与网罗投票相集中的格式召开 4、召集东谈主：董事会 5、主执东谈主：董事长庄明允先生 6、本次会议的召集、召开顺应《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司激动大会王法》、《深圳证券交游所股票上市王法》等相关法律、行政律例、部门规章、表率性文献和《温州源飞宠物玩物成品股份有限公司规矩》的相关步伐。

二、会议出席情况 （一）激动出席的总体情况 参预本次激动大会现场会议和网罗投票表决的激动及激动代理东谈主共 90东谈主，代表有表决权的公司股份数所有为 141,177,798股，占公司有表决权股份总和188,380,460股的 74.9429%。 （二）中小激动出席的总体情况 参预本次激动大会现场会议和网罗投票表决的中小激动及激动代理东谈主共 84东谈主，代表有表决权的公司股份数所有为 7,336,515股，占公司有表决权股份总和188,380,460股的 3.8945%。 （三）出席或列席本次激动大会的其他东谈主员包括公司的董事、监事、高等惩处东谈主员及见证讼师等。

三、提案审议表决情况 本次激动大会接收现场投票与网罗投票相集中的表决格式对以下议案进行了表决： （一）逐项审议《对于公司董事会换届选举第三届董事会非寂然董事的议案》 1.01审议通过了《选举庄明允先生为第三届董事会非寂然董事》 1.02审议通过了《选举朱晓荣先生为第三届董事会非寂然董事》 1.03审议通过了《选举庄明超女士为第三届董事会非寂然董事》 1.04审议通过了《选举陈群先生为第三届董事会非寂然董事》

（二）逐项审议《对于公司董事会换届选举第三届董事会寂然董事的议案》 2.01审议通过了《选举刘长国先生为第三届董事会寂然董事》 2.02审议通过了《选举徐和东先生为第三届董事会寂然董事》 2.03审议通过了《选举涂圣杰先生为第三届董事会寂然董事》

（三）逐项审议《对于公司监事会换届选举第三届监事会非员工代表监事的议案》 3.01审议通过了《选举林敏先生为第三届监事会非员工代表监事》 3.02审议通过了《选举张丽娇女士为第三届监事会非员工代表监事》

（四）审议通过了《对于校正的议案》 （五）审议通过了《对于校正的议案》 （六）审议通过了《对于校正的议案》 （七）审议通过了《对于校正的议案》

四、讼师出具的法律认识 （一）讼师事务所称呼：北京植德（上海）讼师事务所 （二）见证讼师姓名：崔白、侯珊珊 （三）论断性认识：本次会议的召集、召开设施顺应关连法律、行政律例、规章、表率性文献及《公司规矩》的步伐；本次会议召集东谈主和出席会议东谈主员的经验正当灵验；本次会议表决设施、表决方法顺应法律、行政律例、规章、表率性文献及《公司规矩》的步伐，表决成果正当灵验。

五、备查文献 1、2024年第二次临时激动大会决策； 2、北京植德（上海）讼师事务所对于温州源飞宠物玩物成品股份有限公司2024年第二次临时激动大会的法律认识书。

特此公告。 温州源飞宠物玩物成品股份有限公司董事会 2024年 12月 5日