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债券市场研究与分析 中望软件: 2024年第六次临时推动大会有打算公告本色节录

（原标题：2024年第六次临时推动大会有打算公告）

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-104

广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年第六次临时推动大会有打算公告

本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何虚假纪录、误导性讲明大约紧要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和完好性照章承担法律包袱。

蹙迫本色教唆： ? 本次会议是否有被否有打算案：无

一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的期间：2024年 12月 26日 （二）推动大会召开的方位：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市河汉区珠江西路 15号珠江城 32楼） （三）出席会议的昔时股推动、相等表决权推动、归附表决权的优先股推动过火抓有表决权数目的情况： | 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数|39| | ---|---| | 昔时股推动东说念主数|39| | 2、出席会议的推动所抓有的表决权数目|59,169,922| | 昔时股推动所抓有表决权数目|59,169,922| | 3、出席会议的推动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|48.8862%| | 昔时股推动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|48.8862%|

（四）表决神态是否适当《公司法》及公司规矩的划定，大会主抓情况等。 本次推动大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主抓，以现场投票及网络投票相汇注的神态进行表决，本次推动大会的召集、召开活动和表决神态适当《公司法》《上市公司推动大会法律评释》和《公司规矩》的关联划定，本次会议有打算有用。

（五）公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文牍字应坤先生出席了本次会议；整体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）积聚投票议案表决情况 1、对于补选公司第六届董事会独处董事暨详情其独处董事津贴的议案 议案 序号 议案称号 得票数 得票数占出席会 议有用表决权的 比例（%） 是否 当选 1.01 对于补选宁振波先生为公司第 六届董事会独处董事暨详情其 独处董事津贴的议案 59,131,909 99.9358% 是 1.02 对于补选严福洋先生为公司第 六届董事会独处董事暨详情其 独处董事津贴的议案 59,131,906 99.9358% 是 1.03 对于补选李云超先生为公司第 六届董事会独处董事暨详情其 独处董事津贴的议案 59,140,051 99.9495% 是

（二）波及紧要事项，应说明 5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称号 愉快 反对 弃权 票数 比例 （%） 票 数 比例 （%） 票 数 比例 （%） 1.01 对于补选宁振波先生为公司 第六届董事会独处董事暨详情 其独处董事津贴的议案 5,884,592 99.3582% 1.02 对于补选严福洋先生为公司 第六届董事会独处董事暨详情 其独处董事津贴的议案 5,884,589 99.3581% 1.03 对于补选李云超先生为公司 第六届董事会独处董事暨详情 其独处董事津贴的议案 5,892,734 99.4956%

（三）对于议案表决的关联情况说明 1、议案 1为昔时有打算议案，已得到出席本次会议的推动或推动代理东说念主所抓有用表决权股份总额过半数以上通过。 2、议案 1对中小投资者进行单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京市中伦（广州）讼师事务所 讼师：刘子丰、莫婉榕 2、讼师见证论断主张： 本次推动大会的召集和召开活动、召集东说念主资历和出席会议东说念主员资历、会议表决活动及表决服从均适当《公司法》《证券法》等法律、法例及《公司规矩》《推动大会议事法律评释》的关联划定，本次推动大认知过的关联有打算正当有用。

特此公告。 广州中望龙腾软件股份有限公司董事会 2024年 12月 27日

报备文献 （一）经与会董事和记录东说念主署名证据并加盖董事会印记的推动大会有打算； （二）经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主张书； （三）本所条目的其他文献。