股票市场分析 海顺新材: 对于海顺转债预测触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告

证券代码：300501   证券简称：海顺新材      公告编号：2024-132 债券代码：123183   债券简称：海顺转债        上海海顺新式药用包装材料股份有限公司     对于海顺转债预测触发转股价钱向下修正条件的                  教唆性公告  本公司及董事会整体成员保证信息清晰的实质信得过、准确、齐全，莫得罪戾 记录、误导性讲明或紧要遗漏。    畸形教唆： 易日的收盘价低于当期转股价钱18.00元/股的85%，如后续公司股票 收盘价钱继续低于当期转股价的85%，预测将可能触发“海顺转债” 转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新式药 用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券 召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定实时施行后续 审议才能和信息清晰义务。敬请高大投资者珍惜投资风险。    一、可调遣公司债券基本情况   经中国证券监督管束委员会“证监许可〔2023〕53号”文甘愿， 上海海顺新式药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3月23日向不特定对象刊行了6,330,000张可调遣公司债券（以下简 称“可转债”），每张面值100元，刊行总数63,300.00万元。刊行方 式接受向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放 弃优先配售的部分）接受深圳证券来往所来往系统网上订价刊行的方 式进行。本次刊行认购金额不及63,300.00万元的部分由主承销商包 销。   经深圳证券来往所甘愿，公司63,300.00万元可调遣公司债券于 债”，债券代码“123183”。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2023年3月29 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满六个月后的第一个来昔日起 至本次可转债到期日止，即 2023年10月9日至2029年3月30日止（如 该日为法定节假或非来昔日，则顺延至下一个来昔日）。   公司可转债的运转转股价钱为18.20元/股。由于公司实施2022 年年度利润分拨决议，把柄《召募阐明书》刊行要求以及中国证监会 对于可转债刊行的关联轨则，“海顺转债”的转股价钱已于2023年5 月16日起由18.20元/股治疗为18.15元/股。   铁心本公告日，由于公司实施2023年年度利润分拨决议，把柄《募 集阐明书》刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的关联轨则， “海顺转债”的转股价钱已于2024年5月28日起由18.15元/股治疗为    二、可转债转股价钱向下修正要求   把柄《召募阐明书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下 修正要求如下：    在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意聚首三十个交 易日中至少有十五个来昔日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审 议表决。    若在前述三十个来昔日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股 价钱治疗日前的来昔日按治疗前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在转股 价钱治疗日及之后的来昔日按治疗后的转股价钱和收盘价钱缠绵。    上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓舞应当 躲避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来往 日公司股票来往均价和前一来昔日公司股票来往均价之间的较高者。   如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券 来往所网站和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登关联 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等关联信 息。从股权登记日后的第一个来昔日（即转股价钱修正日）起，最先 规复转股央求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后、调遣股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股 价钱奉行。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐明   自2024年10月17日至2024年10月30日，公司股票已有10个来昔日 的收盘价低于当期转股价钱18.00元/股的85%（即15.30元/股），预 计可能触发《召募阐明书》中转股价钱向下修正条件，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。   把柄《深圳证券来往所上市公司自律监管斥地第15号——可调遣 公司债券》等关联轨则，若触发转股价钱向下修正要求，触发转股价 格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 在次一来昔日开市前清晰修刚直要不修正可转债转股价钱的教唆性 公告，并按照《召募阐明书》的商定实时施行后续审议才能和信息披 露义务。公司未按本款轨则施行审议才能及信息清晰义务的，视为本 次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“海顺转债”的其他关联实质，请查阅公司于 份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐明书》全 文。敬请高大投资者珍惜投资风险。  特此公告。            上海海顺新式药用包装材料股份有限公司                       董事会