发布日期：2024-12-25 08:10 点击次数：194
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-113
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
对于华统转债转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总数 10%的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的本色确凿、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性诠释或紧要遗漏。
进攻本色辅导：
下简称“公司”））公竖立行的可退换公司债券“华统转债”累计转股数目为
债”尚未转股，占可转债刊行总量的 22.11%。
一、“华统转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，公司于 2020
年 4 月 10 日向社会公众公竖立行可退换公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100
元，刊行总数 5.50 亿元。本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原激动优先配售，优先配售后
余额部分（含原激动拆除优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交
所”）来往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 5.50 亿元部分由主承
销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上2020346 号”文快活，公司 5.50 亿元可退换公司债券于
（三）可转债转股期限
字据关联法律讲授和《浙江华统肉成品股份有限公司公竖立行可退换公司债券募
集证实书》的表率，公司本次刊行的可转债转股期限自觉行杀青之日起满六个月
后的第一个来昔时起至可退换公司债券到期日止，即 2020 年 10 月 16 日至 2026
年 4 月 9 日。
（四）可转债转股价钱疗养情况
股规模性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股疗养为 15.07 元/股，疗养后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股疗养为 9.39 元/股，疗养后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起奏效。
尚未湮灭限售的所有 67.84 万股规模性股票履行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股疗养为 9.40 元/股，疗养后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股疗养为 9.37 元/股，疗养后的转股价钱自
非公竖立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来往所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股疗养为 8.85 元/股，疗养后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏效。
规模性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予
规模性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次规模性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需疗养，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股疗养为 8.82 元/股，疗养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起奏效。
万股规模性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次
授予规模性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次规模性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需疗养，转股价钱仍为 8.82 元/股。
二、“华统转债”转股情况
“华统转债”自2020年10月16日起可退换为公司股份，铁心2024年11月11
日，公司公竖立行的可退换公司债券“华统转债”累计转股数目为46,828,437股，
占可转债初始转股前公司已刊行股份总数446,736,080股的10.48%。
铁心2024年11月11日，公司尚有1,216,038张“华统转债”尚未转股，占可转
债刊行总量的22.11%。
三、备查文献
“华统转债”初始转股前（2020年10月15日）及铁心2024年11月11日中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的“华统股份”股本结构表；
“华统转债”股本结构表。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
