股票市场分析 海泰科: 对于海泰转债瞻望触发向下修正转股价钱要求的教唆性公告

证券代码：301022            证券简称：海泰科                公告编号：2024-147 债券代码：123200            债券简称：海泰转债                青岛海泰科模塑科技股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息清晰的推行果然、准确和好意思满，莫得虚 假纪录、误导性回报或要紧遗漏。    相配教唆：    凭据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券募 集讲明书》     （以下简称“《召募讲明书》”）的揣度商定：                         “在本次刊行的可改造公司债 券存续工夫，当公司股票在职意辅导三十个交夙昔中至少有十五个交夙昔的收盘价 低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公 司鼓舞大会表决。        ”    自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交夙昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 90% （即 23.72 元/股）的情形，瞻望有可能触发《召募讲明书》中转股价钱向下修正的 关连商定。敬请宽绰投资者闪耀投资风险。    一、可改造公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处分委员会出具的《对于甘愿青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同 意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可改造公司债券（以下简称 “ 可 转 债 ”） 3,965,716 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 东谈主 民 币    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）甘愿，公司可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交往，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。    （三）可转债转股期限    凭据《深圳证券交往所创业板股票上市法例》等关连章程和《召募讲明书》的     海泰转债转股期限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。 揣度商定，    （四）可转债转股价钱颐养情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度职权分配已实施终了，凭据 《召募讲明书》的关连章程，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股颐养为 26.43 元/股。 颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效。具体推行详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年抑制性股票激勉规画第一个包摄期 包摄条件确立的议案》，鉴于 2023 年抑制性股票激勉规画第一个包摄期包摄的股份 已完成登记，凭据《召募讲明书》的关连章程，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股调 整为 26.36 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体推行详见公 司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于海泰转债 转股价钱颐养的教唆性公告》（公告编号：2024-116）。    二、可转债转股价钱向下修正要求    （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可改造公司债券存续工夫，当公司股票在职意辅导三十个交夙昔 中至少有十五个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞 大会进行表决时，抓有本次刊行的可改造公司债券的鼓舞应当躲藏。修正后的转股 价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交夙昔公司股票交往均价和 前一 交往 日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票 面值。   若在前述三十个交夙昔内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前 的交夙昔按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的交夙昔按 颐养后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正体式   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息清晰 报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股工夫。从股权登记日后的第一个交夙昔（即转股价钱修正日），初始规复转股请求 并膨胀修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，改造股份登记日之前，该类转股请求 应按修正后的转股价钱膨胀。   三、对于可能触发向下修正转股价钱的讲明   猖狂 2024 年 11 月 27 日收盘，公司股票已有 10 个交夙昔的收盘价钱低于当期 转股价钱的 90%，瞻望可能触发海泰转债转股价钱的向下修正要求。凭据《召募说 明书》中的关连章程，若触发转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会有权决定 是否建议转股价钱向下修正决策，并提交公司鼓舞大会审议表决。   凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第 15 号——可改造公司债券》 等关连章程，触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议是否修正 转股价钱，在次一交夙昔开市前清晰修梗直致不修正可转债转股价钱的教唆性公告， 并按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审议体式和信息清晰义务。上市公司未 按本款章程履行审议体式及信息清晰义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解海泰转债的其他关连推行，请查阅公司于 2023 年 6 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可改造公司债券召募讲明书》全文。敬请宽绰投资者详备了解可转债 的关连章程，并关爱公司后续公告，闪耀投资风险。   特此公告。                    青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会