基金动态解读 长城汽车: 长城汽车股份有限公司对于“长汽转债”瞻望欢快转股价钱向下修正条件的教唆性公告

证券代码：601633        证券简称：长城汽车          公告编号：2024-144 转债代码：113049        转债简称：长汽转债                 长城汽车股份有限公司 对于“长汽转债”瞻望欢快转股价钱向下修正条件的教唆性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何造作纪录、误导性述说或者重 大遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和完好意思性承担法律职守。    一、“长汽转债”刊行上市省略    经中国证券监督贬责委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公建立行可转机公司 债券的批复》（证监许可20211353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于2021年6月10日公建立行3,500万张可转机公司债券，每张面值100 元，刊行总数35亿元。    经上海证券往来所自律监管决定书2021287号文甘心，公司35亿元可转机公司债 券于2021年7月8日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“长汽转债”，债券代码 “113049”。    凭据关系法律限定要乞降《长城汽车股份有限公司公建立行A股可转机公司债券募 集阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，“长汽转债”存续期6年，自2021 年6月10日至2027年6月9日；票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年 股价钱为38.39元/股，刻下转股价钱为39.64元/股。    二、“长汽转债”转股价钱向下修正要求与可能触发情况    （一）转股价钱向下修正要求    凭据《召募阐发书》的商定，“长汽转债”的转股价钱向下修正要求如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时分，当公司A股股票在职意聚拢三十个往来日中至少有 十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下 修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会 进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当阴私。修正后的转股价钱应不低于前述 的鼓舞大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公司股票往来均 价之间的较高者。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交 易日按诊疗前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊疗日及之后的往来日按诊疗后的 转股价钱和收盘价缱绻。   （2）修正次第   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记 日和暂停转股时分（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱 修正日）运转复原转股恳求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股恳求应按 修正后的转股价钱实施。   （二）转股价钱修正要求瞻望触发情况 次不愚弄“长汽转债”转股价钱向下修正的职权，且在未来6个月内（即2024年5月23日 至2024年11月22日），如再次触发“长汽转债”的转股价钱向下修正要求，亦不提议向 下修正决策。在此时分之后（从2024年11月23日起再行缱绻），若再次触发“长汽转债” 的转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“长汽转债” 的转股价钱向下修正的职权。具体试验详见公司于2024年5月22日清楚的《长城汽车股 份有限公司对于不向下修正“长汽转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-071）。   自2024年11月23日起至2024年12月6日，公司A股股票收盘价已有十个往来日低于当 期转股价钱的85%（33.70元/股）。若公司A股股票收盘价在未来聚拢二十个往来日内有 五个往来日仍低于当期转股价钱的85%，将可能触发“长汽转债”的转股价钱向下修正 要求。   三、风险教唆   公司将凭据本公司《召募阐发书》的商定和关系法律限定要求，于触发“长汽转债” 的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。   敬请深广投资者善良公司后续公告，从容投资风险。   特此公告。                              长城汽车股份有限公司董事会