发布日期：2025-02-06 07:16 点击次数：70
证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-165
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说轻率
紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
要紧内容提醒：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”住手转股
? “天创转债”合手有东谈主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次得志回售条目而“天创转债”合手有东谈主未在上述回售期内申报并实验回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不成从头使回售权。
? 风险提醒：投资者摄取回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出合手有的“天创转债”。罢休当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者摄取回售可能会带来赔本，敬请投资者提防风险。
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议和 2024 年第四次临时鼓吹大会，永别审
议通过了《对于部分募投式样休养投资限制、结项并将节余召募资金恒久补充流
动资金的议案》。把柄《天创前锋股份有限公司公修复行可曲折公司债券召募说
明书》（以下简称“《公修复行可曲折公司债券召募诠释书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条目成效。
现依据《上市公司证券刊行处理见解》《可曲折公司债券处理见解》《上海
证券交往所股票上市规章》和公司《公修复行可曲折公司债券召募诠释书》，就
回售说合事项向整体“天创转债”合手有东谈主公告如下：
一、 回售条目及价钱
（一）附加回售条目
若公司本次刊行的可曲折公司债券召募资金运用的实验情况与公司在召募
诠释书中的欢跃比较出现紧要变化，且把柄中国证监会的说合章程被视作蜕变募
集资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可曲折公司债券合手有东谈主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的沿途或部分可转
换公司债券的权柄。在上述情形下，可曲折公司债券合手有东谈主不错在回售申报期内
进行回售，在回售申报期内不实验回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可曲折公司债券合手有东谈主合手有的可曲折公司债券票面总金额；
i：指可曲折公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的贪图设施，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的说合事项
（一）回售事项的提醒
“天创转债”合手有东谈主可回售部分或沿途未转股的可曲折公司债券。“天创转债”
合手有东谈主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报设施
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。足下回售权的可
转债合手有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售申报，方
向为卖出，回售申报经阐发后不成撤销。
若是申报当日未能申报得胜，可于次日接续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付设施
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的说合业务规章，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。
三、 回售时辰的交往
“天创转债”在回售时辰将接续交往，但住手转股。在归并交往日内，若“天创
转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可曲折公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将接续交往，待回售期已矣后，公司将暴露说合公告，在公告三个交往日后
“天创转债”将住手交往。
四、 风险提醒
可转债合手有东谈主摄取回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出合手有的“天创转债”。甩抄本公密告出前的终末一个交往日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主摄取回售可能会带来赔本，敬请
可转债合手有东谈主关爱摄取回售的投资风险。
五、 说合式样
说合部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会
