债券市场研究与分析 亚光科技: 对于控股鼓励非公设立行可交换公司债券换股价钱雷同的辅导性公告

证券代码：300123           证券简称：亚光科技                公告编号：2024-083                   亚光科技集团股份有限公司             对于控股鼓励非公设立行可交换公司债券                   换股价钱雷同的辅导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息线路的本色信得过、准确、完好，莫得极度记录、误导 性述说或要紧遗漏。    一、控股鼓励可交换公司债券基本情况    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”） 控股鼓励湖南太阳 鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）于 2020 年 9 月 8 日完成了湖南太阳鸟控股有限 公司 2020 年非公设立行可交换公司债券（以下简称“本期债券”或“20 太控 E1”）的刊行， 刊行限度为 3 亿元，期限为 3 年，换股期限为 2021 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 7 日，开动换 股价钱为 20.25 元/股。具体本色详见公司于 2020 年 9 月 9 日线路的《对于控股鼓励非公开 刊行可交换公司债券刊行完成的公告》（公告编号：2020-093）。    经太阳鸟控股董事会审议通过，本期债券的换股价钱自 2023 年 8 月 4 日起由 20.25 元/ 股雷同为 12.00 元/股，具体本色详见公司于 2023 年 8 月 1 日线路的《对于控股鼓励非公开 刊行可交换公司债券刊行完成的公告》（公告编号：2023-065）。 券本息兑付安排雷同的辅导性公告》（公告编号：2023-071）。 控 E1”自 2023 年 10 月 23 日起换股价钱由 12.00 元/股雷同为 11.87 元/股。具体本色详见 公司于 2023 年 10 月 18 日线路的《对于控股鼓励非公设立行可交换公司债券换股价钱雷同的 辅导性公告》（公告编号：2023-091）。                            “20 太控 E1”自 2024 年 9 月 5 日起换股 价钱由 11.87 元/股雷同为 11.00 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 9 月 4 日线路的《对于 控股鼓励非公设立行可交换公司债券换股价钱雷同的辅导性公告》（公告编号：2024-069）。    二、本次换股价钱雷同的情况    近日，公司收到太阳鸟控股告知，把柄《湖南太阳鸟控股有限公司 2020 年非公设立行 可交换公司债券召募阐明书》的换股价钱向下修正条目，即在换股期内，当亚光科技 （300123.SZ）在职意荟萃 30 个来昔时中有 10 个来昔时的收盘价低于当期换股价钱的 85%时， 太阳鸟控股董事会（或董事会授权的机构/东谈主士）有权决议换股价钱向下修正决策。雷同后换 股价钱不低于作出决定之日前一个来昔时所在股票收盘价以及前 20 个来昔时收盘价均价。截 至现在，亚光科技股票收盘价悠闲“在职意荟萃 30 个来昔时中有 10 个来昔时的收盘价低于 当期换股价钱的 85%”的条件，经太阳鸟控股董事会审议通过，“20 太控 E1”自 2024 年 12 月 19 日起换股价钱由 11.00 元/股雷同为 7.10 元/股。雷同后换股价钱不低于太阳鸟控股董 事会会议作出决定之日前一个来昔时所在股票收盘价以及前 20 个来昔时收盘价均价。    本次换股价钱雷同后，霸术用于交换的股票数目仍能保险投资者足额换股。本期债券发 行东谈主霸术用于交换的股票不存在限售或权柄污点等影响投资者换股权柄的事项，本次可交换 公司债券换股价钱的雷同不违犯刊行东谈主对来往所、上市公司、投资者等干系喜悦或其他联系 章程。    三、其他阐明    对于控股鼓励本次可交换公司债券的后续事宜，公司将把柄干系法律法例实时实施线路 义务，敬请重大投资者精通投资风险。    特此公告。                                 亚光科技集团股份有限公司董事会