发布日期：2025-03-07 10:49 点击次数：179
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-001
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出的骨子果然、准确、好意思满，莫得
造作记录、误导性讲明或紧要遗漏。
相称辅导：
转股价钱：11.59 元/股
转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日
凭证《深圳证券往返所股票上市规律》《深圳证券往返所可转化公司债券业
务实践确定》的联系规律，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”
或“联诚精密”）现将 2024 年第四季度可转化公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债刊行上市省略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督料理委员会“证监许可2020802 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 17 日公竖立行了 260 万张可转化公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）“深证上2020716 号”文甘愿，
公司 2.60 亿元可转化公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌往返，债券
简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券往返所股票上市规律》等联系规律和《山东联诚精密制造
股份有限公司公竖立行可转化公司债券召募证实书》的商定，公司本次刊行的可
转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，运行转股价钱为东谈主民币
（四）可转债转股价钱休养情况
换公司债券转股价钱休养的干系条件，“联诚转债”的转股价钱由 24.37 元/股调
整为 18.44 元/股。休养后的转股价钱自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起见效。
具体骨子详见 2021 年 4 月 29 日露出于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股
价钱休养的公告》。
非公竖立行股票的批复》
（证监许可20213839 号）核准，公司于 2022 年 2 月向
特定投资者非公竖立行东谈主民币凡俗股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非公
竖立行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后的
换公司债券转股价钱休养的干系条件，“联诚转债”的转股价钱由 18.44 元/股调
整为 18.07 元/股。休养后的转股价钱自 2022 年 3 月 23 日起见效。具体骨子详见
换公司债券转股价钱休养的干系条件，“联诚转债”的转股价钱由 18.07 元/股调
整为 17.72 元/股。休养后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起见效。
具体骨子详见 2022 年 6 月 11 日露出于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股
价钱休养的公告》。
换公司债券转股价钱休养的干系条件，“联诚转债”的转股价钱由 17.72 元/股调
整为 17.38 元/股。休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起见效。
具体骨子详见 2023 年 5 月 24 日露出于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股
价钱休养的公告》。
划》第三个撤消限售期的撤消限售条件，公司于 2023 年 6 月 21 日前对 2020 年
终端性股票引发沟通的通盘引发对象对应当期已授予但尚未撤消限售的终端性
股票 779,999 股进行回购刊出。本次回购刊出完成后，公司总股本由 131,645,374
股减少至 130,865,375 股。
“联诚转债”的转股价钱由 17.38 元/股休养为 17.44 元
/股。休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 26 日起见效。具体骨子详见 2023 年 6 月
内有 15 个往改日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价钱 17.44 元/股的 85%，
即 14.82 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。凭证《召募证实书》等干系
条件的规律及公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，公司董事会于 2024 年 3
月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可转化公司债
券转股价钱的议案》，决定将“联诚转债”转股价钱由 17.44 元/股修正为 11.68
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。具体骨子详见 2024 年 3
月 7 日露出于巨潮资讯网上的《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的公告》。
公司债券转股价钱休养的干系条件，“联诚转债”的转股价钱由 11.68 元/股休养
为 11.59 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起见效。
具体骨子详见 2024 年 5 月 31 日露出于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股
价钱休养的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
数目为 2,869 股，截止 2024 年 12 月 31 日，“联诚转债”剩余可转债余额为
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
表情
数目（股） 比例（%） （+,-） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件剖判股/非剖判股 20,447,997 15.62 0 20,447,997 15.62
高管锁定股 20,447,997 15.62 0 20,447,997 15.62
二、无尽售条件剖判股 110,434,790 84.38 2,869 110,437,659 84.38
三、总股本 130,882,787 100 2,869 130,885,656 100
三、其他
投资者如需了解“联诚转债”的其他干系骨子，请查阅公司于 2020 年 7 月
债券召募证实书》全文。
投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司证券部投资者商议电话
四、备查文献
“联诚转债”股本结构表；
“联诚精密”股本结构表。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二日
